个人户开户资料:身份证明文件(身份证或护照等)、地址证明(近三个月的银行、信用卡结单,基金、保险对帐单,水/电/煤气费账单/票据等,如已有非中国大陆银行账户,请提供相关银行信息。
法人户开户资料:
1) 开立账户授权文件(例如董事会议记录);
2) 董事及获授权人之身份证或护照;
3) 公司组织章程;
4) 公司注册证明书;
5) 商业登记证(如适用);
6) 最近之股东及董事名册;
7) 最近一年的财务报表(如未能提供财务报表,请提供担保书);
8) 最近曾与公司注册处记录的法定存档(例如:周年申报表);
9) 最近六个月内由公司注册处(或类似如海外)或专业第三者认证的公司查册报告/职权证明书的认证副本;
10)公司的拥有权及控制权结构详情(例如拥有权架构表)
11)所有主要股东之身份证或护照;
12)最终实益拥有人之身份证或护照(如适用);
13)最终实益拥有人之个人申报或存续证明的经签名验证之复印本(只适用于海外公司);
14)担保书(所有个人担保人之身份证明文件或法团担保人之注册证明文件,如适用)